NatWest มีกำหนดจะปรากฏตัวที่ศาลผู้พิพากษา Westminster ในวันที่ 14 เมษายน(รูปภาพ: รูปภาพ SOPA / LightRocket ผ่าน Getty Images)
NatWest กำลังเผชิญกับการดำเนินการของศาลในข้อกล่าวหาที่อนุญาตให้โอนเงินมูลค่าหลายล้านปอนด์เข้าบัญชีของลูกค้าโดยไม่ต้องสอบถามเรื่องการฉ้อโกง
หน่วยเฝ้าระวังของเมืองกล่าวว่าได้เริ่มดำเนินคดีอาญากับธนาคารที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เสียภาษีเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎการฟอกเงินได้
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA) กล่าวหาว่า 'เงินฝากเงินสดจำนวนมากขึ้น' ถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้า NatWest โดยจ่ายไปประมาณ 365 ล้านปอนด์ ซึ่งบางส่วนเป็นเงินสด 264 ล้านปอนด์
โดยอ้างว่าระบบและการควบคุมของ NatWest 'ไม่สามารถตรวจสอบและกลั่นกรองกิจกรรมนี้ได้อย่างเพียงพอ' ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ถึง 19 ตุลาคม 2559
ภายใต้กฎของ FCA ควรมีการสอบถามเนื่องจากขนาดและความถี่ของการฝากเงิน (ภาพ: เก็ตตี้อิมเมจ)
NatWest มีกำหนดจะปรากฏตัวที่ Westminster Magistrates' ศาลวันที่ 14 เมษายน
นับเป็นครั้งแรกที่ FCA ได้เปิดตัวการดำเนินคดีอาญาภายใต้ระเบียบว่าด้วยการฟอกเงิน และเป็นครั้งแรกที่กฎดังกล่าวถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินคดีกับธนาคาร
FCA กล่าวว่ากฎการฟอกเงินกำหนดให้บริษัทต่างๆ 'กำหนด ดำเนินการ และแสดงการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง และติดตามตรวจสอบความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฟอกเงิน'
ไม่มีบุคคลใดถูกตั้งข้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดี
สมัครรับจดหมายข่าวของ NEWSAM Money เพื่อรับคำแนะนำและข่าวสารล่าสุด
ตั้งแต่สินเชื่อทั่วไปไปจนถึงการลาออก สิทธิในการจ้างงาน ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทาง และความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉิน - เรามีเรื่องราวทางการเงินที่สำคัญทั้งหมดที่คุณต้องรู้ในตอนนี้
สมัครรับจดหมายข่าว NEWSAM Money ของเราที่นี่
หน่วยงานกำกับดูแลได้แจ้งเตือน NatWest Group ซึ่งเดิมชื่อ Royal Bank of Scotland เกี่ยวกับการสอบสวนในเดือนกรกฎาคม 2017
NatWest Group ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ 62% หลังจากได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนมหาศาลในช่วงวิกฤตการเงินกล่าวว่าได้ร่วมมือกับการสอบสวนของ FCA จนถึงปัจจุบัน
ธนาคารกล่าวว่า: 'NatWest Group มีความรับผิดชอบอย่างจริงจังอย่างยิ่งในการพยายามป้องกันการฟอกเงินโดยบุคคลที่สาม และด้วยเหตุนี้จึงได้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเป็นเวลาหลายปีในระบบและการควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน'
